Chi sta muovendo tutti questi soldi della Via della Seta?
Quasi 1 miliardo di dollari in fondi criptati che hanno legami con la rete oscura della Via della Seta sono stati trasferiti ad altri indirizzi di portafoglio.
Gli Scuotitori dietro la Via della Seta
Come tutti ricordiamo, Silk Road era un oscuro mercato online presumibilmente fondato da Ross Ulbricht, che sta attualmente scontando l’ergastolo per il suo ruolo nella creazione della piattaforma. Il sito era a disposizione di chiunque volesse acquistare droga, armi o altro materiale di contrabbando con bitcoin. Il governo ha chiuso la società circa sette anni fa.
Ma se le cose stanno così, come mai ora vengono spostati così tanti soldi legati al sito web? Non è chiaro chi c’è dietro e dove vanno a finire i soldi. I trasferimenti sono stati segnalati per la prima volta dalle società di tracking a catena di blocco Elliptic e Cipher Trace, che affermano che finora sono già state spostate quasi 70.000 unità bitcoin separate.
Finora si ritiene che i fondi siano stati trasferiti o dalle forze dell’ordine o da criminali che hanno avuto accesso ai fondi e stanno cercando di mantenerli al sicuro, anche se gli analisti non ne sono del tutto sicuri al momento della stesura della presente relazione.
Il dottor Tom Robinson, che è il fondatore di Elliptic, afferma che il conto che detiene il denaro è rimasto finora inattivo negli ultimi cinque anni. L’ultima volta che qualcuno ha visto un’azione con questo conto è stato quando gran parte del bitcoin sequestrato a Ross Ulbricht e l’operazione è stata venduta all’asta.
Egli ha dichiarato:
Le analisi della Blockchain mostrano che questi fondi hanno avuto origine da un portafoglio collegato alla Via della Seta nel 2012… Il movimento di questi bitcoin… può rappresentare Ulbricht o un venditore della Via della Seta che sposta i loro fondi. Tuttavia, sembra improbabile che Ulbricht sia in grado di effettuare una transazione di bitcoin dal carcere.
Cipher Trace ha offerto un sentimento simile. La società menziona:
Si ipotizza che il portafoglio possa essere stato rotto da hacker. Questi movimenti potrebbero significare che il proprietario del portafoglio sta spostando i fondi verso nuovi indirizzi per impedire agli hacker di accedere al file wallet.dat, o che gli hacker hanno già crackato il file.
A quanto pare, gli hacker stanno cercando di accedere a questo portafoglio da settembre. Il prezzo del bitcoin è aumentato in questi ultimi mesi e attualmente viene venduto a poco meno di 14.000 dollari, il più alto da circa un anno a questa parte. Naturalmente, ci sono dei cyber ladri là fuori che stanno cercando di incassare sul bene.
È il momento di farlo?
Il professor Alan Woodward – informatico della Surrey University – commenta:
È stato seduto lì per così tanto tempo che se i criminali dovessero mai incassare, tanto vale che ci provino ora. Sanno benissimo che è sorvegliato, ma sanno anche che viviamo in tempi turbolenti, dove le autorità hanno le mani occupate con i grandi eventi mondiali. Forse sperano di poter sfuggire ai radar.